La seguridad de la tesorería es un aspecto fundamental de la gobernanza de las DAOs, ya que garantiza la protección de los fondos contra el uso indebido, los ataques informáticos o los riesgos de centralización. Dos de las soluciones de gestión de tesorería más utilizadas en las DAOs son:
- Billeteras multifirma (multisigs): Requieren múltiples aprobaciones antes de ejecutar transacciones.
- Tesorerías controladas por contratos inteligentes: Automatizan la gestión de fondos según las reglas de gobernanza.
Billeteras multisig: un enfoque seguro y colaborativo
¿Qué es una billetera multisig?
Una multisig requiere múltiples aprobaciones antes de ejecutar una transacción. En lugar de que una sola persona controle los fondos, un grupo de firmantes aprueba las transacciones colectivamente.
- Ejemplo: Un multi-sig 5/9 significa que, de los 9 firmantes designados, al menos 5 deben aprobar una transacción antes de su ejecución.
Ventajas de las multifirmas para las tesorerías de las DAO
- Evita el control unilateral: Ningún firmante puede retirar fondos por sí solo.
- Mejora la seguridad: Incluso si una clave se ve comprometida, un atacante no puede vaciar los fondos.
- Gobernanza descentralizada: Requiere la colaboración entre múltiples partes interesadas.
- Seguridad personalizable: Las DAOs pueden ajustar el número de firmantes necesarios para mayor flexibilidad.
Desafíos y consideraciones
Retrasos en la coordinación: Las transacciones requieren múltiples aprobaciones, lo que ralentiza la ejecución.
Confianza en los firmantes: Si la mayoría de los firmantes se confabulan, aún pueden actuar maliciosamente.
Riesgos de pérdida de claves: Si suficientes firmantes pierden el acceso, los fondos podrían quedar bloqueados permanentemente.
Estrategia de mitigación:
- Utilizar un conjunto diverso de firmantes con diferentes perfiles.
- Implementar mecanismos de timelock para transacciones de alto valor.
- Mantener procesos de recuperación de emergencia en caso de pérdida de claves.
Billeteras multifirma populares para las DAOs
- Gnosis Safe: La billetera multifirma en cadena más utilizado.
- SafeSnap: Integra Gnosis Safe con Snapshot para una ejecución controlada por gobernanza.
- Squads (en Solana): Solución multifirma diseñada para DAOs basadas en Solana.
Tesorerías controladas por contratos inteligentes: automatización de las finanzas de las DAOs
¿Qué es una tesorería controlada por contratos inteligentes?
Una tesorería controlada por contratos inteligentes ejecuta transacciones automáticamente según reglas predefinidas, sin intervención humana.
- Ejemplo: Una DAO puede crear un contrato de adquisición de derechos que libera fondos a los contribuyentes con el tiempo, evitando el uso indebido.
Beneficios de las tesorerías controladas por contratos inteligentes
- Ejecución totalmente sin requisitos de confianza: Las reglas de gobernanza aplican directamente las políticas de gasto.
- Distribución programable de fondos: Automatiza subvenciones, salarios y pagos.
- Elimina errores humanos y retrasos: No requiere aprobaciones manuales para transacciones rutinarias.
- Transparente y auditable: Cualquiera puede inspeccionar la lógica del contrato inteligente en la blockchain.
Desafíos y riesgos
Vulnerabilidades de los contratos inteligentes: Los errores o exploits podrían provocar pérdidas irreversibles de fondos.
Ejecución rígida: Una vez implementados, los contratos inteligentes no se adaptan a menos que se actualicen.
Tarifas de gas y congestión de la red: La ejecución on-chain puede resultar costosa durante un uso intensivo de la red.
Estrategia de mitigación:
- Realizar auditorías de seguridad periódicas y recompensas por errores.
- Utilizar contratos inteligentes actualizables (por ejemplo, el patrón proxy de OpenZeppelin) para mayor flexibilidad.
- Implementar mecanismos de seguridad como actualizaciones controladas por multifirma.
Ejemplos de sistemas de tesorería con contratos inteligentes
- Compound Governance: Utiliza contratos inteligentes para automatizar los flujos de fondos de tesorería.
- Tesorería de Aragon DAO: Los contratos inteligentes gestionan todas las decisiones relacionadas con la tesorería on-chain.
- Sablier y Superfluid – Habilita la transmisión de tokens en tiempo real para nóminas y pagos.
Combinación de billeteras multisig y contratos inteligentes para máxima seguridad
Un enfoque híbrido que aprovecha tanto los billeteras multi-firma como los contratos inteligentes puede ofrecer el mejor equilibrio entre seguridad, flexibilidad y automatización.
| Enfoque | Caso de uso | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|---|
| Solo multisig | Gestión manual de tesorería | Alta seguridad, adaptable | Requiere ejecución manual |
| Solo contratos inteligentes | Tesorería totalmente automatizada | Ejecución sin requisitos de confianza | Menor flexibilidad, posibles riesgos para los contratos inteligentes |
| Híbrido (multisig + contratos inteligentes) | Automatización controlada por la gobernanza | Combina seguridad y automatización | Configuración más compleja |
- Ejemplo de modelo híbrido:
- Usar una billetera multifirma para aprobar actualizaciones de los contratos inteligentes de tesorería.
- Automatizar pagos rutinarios mediante contratos inteligentes (p. ej., salarios de contribuyentes).
- Exigir aprobaciones multifirma para transferencias de alto valor para evitar vulnerabilidades.
Reflexiones finales
La elección del sistema de gestión de tesorería adecuado depende del tamaño de una DAO, su tolerancia al riesgo y su modelo de gobernanza.
- Las DAOs pequeñas pueden empezar con billeteras multifirma para simplificar.
- Las DAOs más grandes suelen integrar contratos inteligentes para la automatización, manteniendo las protecciones multifirma.
- Un enfoque híbrido puede ofrecer lo mejor de ambos mundos: seguridad y automatización.